مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی

مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم شماره اول- پاییز و زمستان 1390 ، پیاپی 7

چکیده:

امروزه فعالیت هاي اقتصادي و تجاري در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازي می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادي و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهاي مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاري یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش هاي متعددي همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... براي مبارزه با این پدیده انجام شده است.

در جمهوري اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ هاي سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسید و سازوکار هاي مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزي، گمرکی، مالیاتی، آماري و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگري و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

دریافت مقاله